公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-048

证券代码：835909 证券简称：双飞人 主办券商：东北证券
双飞人制药股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司行政楼小会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日 以书面通知及电子邮件
方式发出
5.会议主持人：监事路丹丹女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举路丹丹女士为监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于邬龙生先生因到龄退休，申请辞去公司第三届监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常运作，

公告编号：2023-048

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2023 年 8 月 21 日召开的公司第三届
监事会第八次会议、2023 年 9 月 7 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于提名路丹丹女士为公司第三届监事会监事的议案》，现提名非职
工代表监事路丹丹女士为监事会主席，任期自 2023 年 9 月 7 日起至第三届监事
会任期届满为止。

路丹丹女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《双飞人制药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

双飞人制药股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 7 日

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