公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-002

证券代码：835909 证券简称：双飞人 主办券商：东北证券
双飞人制药股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以书面通知及电子
邮件方式发出

5.会议主持人：邱俊生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权使用闲置资金进行现金管理的议案》

公告编号：2024-002

1.议案内容：

该议案具体内容详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《双飞人制药股份
有限公司关于授权使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的议案》1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《双飞人制药股份有限公司关于向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需提
交本次股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-002

三、备查文件目录

（一）《双飞人制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

双飞人制药股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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