公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-005

证券代码：835909 证券简称：双飞人 主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规 和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日上午 9:30。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）

公告编号：2024-005

均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835909 双飞人 2024 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
江西省樟树市城北工业园公司行政楼二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于授权使用闲置资金进行现金管理的议案》

该议案具体内容详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《双飞人制药股份有限公司
关于授权使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于公司向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的议案》
该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《双飞人制药股份有限公司关于向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的公告》（公告编号：2024-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-005

三、会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应 出示委托人身份证（复印件）以及委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代 表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
3.法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
4.办理登记手续，可用信函、传真方式登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2024 年 2 月 1 日 8:30 至 9:30

（三） 登记地点：公司行政楼二楼会议室

四、其他
（一） 会议联系方式：吴九妹，电话：0795-7119377，传真：0795-7119388
（二） 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录
（一）《双飞人制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

双飞人制药股份有限公司董事会
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