公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-006

证券代码：835909 证券简称：双飞人 主办券商：东北证券
双飞人制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱俊生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-006

4.公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权使用闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《双飞人制药股份有限
公司关于授权使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的议案》1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《双飞人制药股份有限公司关于向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-006

三、备查文件目录

（一）《双飞人制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

双飞人制药股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日

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