公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-007

证券代码：835909 证券简称：双飞人 主办券商：东北证券
双飞人制药股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面通知及电子
邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邱俊生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请票据贴现的议案》

公告编号：2024-007

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟以公司持有的票据（包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票）向公司开户行中国农业银行股份有限公司樟树市支行申请贴现业务，累计贴现票面金额不超过人民币 3,000 万元，有效期限一年，自董事会决
议通过之日 2024 年 2 月 2 日起计算。董事会授权总经理在上述有效期间内签
署与公司票据贴现业务相关的合同、文件，代表公司办理与上述贴现相关的各项事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《双飞人制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

双飞人制药股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日

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