公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-010

证券代码：835909 证券简称：双飞人 主办券商：东北证券
双飞人制药股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。同一股东应选择现场投票或线上投票中的任意一种方式投票表决
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 9:30。

公告编号：2024-010

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835909 双飞人 2024 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西省樟树市城北工业园经开西一路 1106 号公司行政楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟修改经营范围暨修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司于 2024 年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-009）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-010

1.自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）以及委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3.法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

4.办理登记手续，可用信函、传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 24 日 8 时 30 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：公司行政楼二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：苏林，电话：0795-7119377，传真：0795-7119388
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录

（一）《双飞人制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

双飞人制药股份有限公司董事会
2024 年 4 月 8 日

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