公告日期：2024-05-21

证券代码：835909 证券简称：双飞人 主办券商：东北证券
双飞人制药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱俊生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法 规 和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事邱树书、邱诺龄因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈丹因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极
开展工作，公司经营取得了一定的成绩，董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，制定了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾和总结，并提出了 2024 年公司发展规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年度履职情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
意见的审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投
资 环境、行业状况及经济发展前景的前提下，公司编制了《2024 年度财务预 算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年财务报表及审计报告，编制了 2023 年年度报告及年度报
告摘要，并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，……
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