公告日期:2024-05-21
证券代码:835909 证券简称:双飞人 主办券商:东北证券
双飞人制药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司行政楼二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邱俊生先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法 规 和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数49,999,800 股,占公司有表决权股份总数的 95.60%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事邱树书、邱诺龄因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事陈丹因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极
开展工作,公司经营取得了一定的成绩,董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划,制定了《2023 年度董事会工作报告》,董事长代表董事会对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾和总结,并提出了 2024 年公司发展规划。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,999,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据 2023 年度履职情况,编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,999,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据审计机构广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留
意见的审计报告,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,999,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司财务决算情况,在充分考虑公司现实面临的市场、投
资 环境、行业状况及经济发展前景的前提下,公司编制了《2024 年度财务预 算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,999,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年财务报表及审计报告,编制了 2023 年年度报告及年度报
告摘要,并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,999,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,……
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