公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-028

证券代码：835909 证券简称：双飞人 主办券商：东北证券
双飞人制药股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱俊生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-028

4.公司其他高级管理人员全部列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东派发现金股利。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为52,300,000 股，拟以权益 分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配
利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.60 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 3,138,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第8 号）执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《双飞人制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

双飞人制药股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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