公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-034

证券代码：835909 证券简称：双飞人 主办券商：东北证券
双飞人制药股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会制度》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议将采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日上午 9:30。

公告编号：2024-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835909 双飞人 2024 年 9 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西省樟树市城北工业园经开西一路 1106 号公司行政楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举：

提名邱俊生为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人邱俊生先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名曹正洪为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人曹正洪先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名吴九妹为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人吴九妹女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名邱培填为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股

公告编号：2024-034

东大会审议通过之日起计算。董事候选人邱培填先生，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名邱诺龄为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人邱诺龄女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举：

提名路丹丹为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人路丹丹女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

提名陈丹为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人陈丹女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

本次选举为换届选举，监事……
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