公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-039

证券代码：835909 证券简称：双飞人 主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 9 月 30 日审议并通过：

选举邱俊生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 26,250,000 股，占公司股本的 50.19%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曹正洪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 11,250,100 股，占公司股本的 21.51%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴九妹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴九妹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晓辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任饶正华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶珍春先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-039

（二）首次任命董监高人员履历

苏林先生，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经
济师，2023 年 8 月-至今 担任双飞人制药股份有限公司总经理助理，2021 年 4 月-2023
年 8 月担任湖南富兴集团有限公司证券中心总经理，2020 年 7 月-2021 年 4 月担任湖南
众益文化传媒股份有限公司证券部负责人，2016 年 6 月-2020 年 6 月担任贵州中大恒义
工程咨询设计院有限公司董事会秘书，2013 年 1 月-2016 年 6 月担任广东嘉达早教科技
股份有限公司证券投资部经理，2009 年 7 月-2012 年 12 月担任深圳珈伟光伏照明股份
有限公司董事会秘书助理，2008 年 4 月-2009 年 7 月担任深圳信隆实业股份有限公司董
事会秘书助理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 30 日审议并通过：

选举陆丹丹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

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