公告日期：2021-07-27

证券代码：835910 证券简称：丝里伯 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：吴彬先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谢寅因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司员工持股计划（草案）》议
案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司员工持股 计划（草案）》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事吴彬、雷梅娜回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司关于员工持股计划授予的参
与对象名单》议案
1.议案内容：
公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督 管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的 监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《浙江丝 里伯睡眠科技科技股份有限公司员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围 及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司于 2021 年 7月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn）发布的《关于员工持股计划授予的参与对象名单》公告 （公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事吴彬、雷梅娜回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司员工持股计划管理办法》议
案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司员工持股 计划管理办法》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事吴彬、雷梅娜回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股票定向 发行说明书》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事吴彬、雷梅娜回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《签署附生效条件的<股份认购合同>》议案
1.议案内容：
公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该 合同经合同双方签署后成立，公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行及 该合同，以及公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事吴彬、雷梅娜回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议》议案1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本 次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。