公告日期：2021-07-27

证券代码：835910 证券简称：丝里伯 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 11 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835910 丝里伯 2021 年 8 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司员工持股计划（草案）》
具体内容详见公司于2021年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-016）。
（二）审议《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司关于员工持股计划授予的参与对象名单》
具体内容详见公司于2021年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司关于员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-017）。
（三）审议《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司员工持股计划管理办法》
具体内容详见公司于2021年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司员工持股计
划管理办法》（公告编号：2021-015）。
（四）审议《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股票定向发行说明书》
具体内容详见公司于2021年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-009）。
（五）审议《签署附生效条件的<股份认购合同>》
公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该合同经合同双方签署后成立，公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行及该合同，以及公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。
（六）审议《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议》
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2021-013）。
（八）审议《关于拟修订<募集资金管理制度>》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司拟修订的<募集资金管理制度>公告》（公告编号 2021-014）。

（九）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转……
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