公告日期：2022-05-18

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司
章

程

二〇二二年五月

目录

第一章 总则 ...... - 4 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 5 -

第三章 股 份 ...... - 5 -

第一节 股份发行 ......- 5 -

第二节 股份增减和回购 ......- 7 -

第三节 股份转让 ......- 8 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 9 -

第一节 股东 ......- 9 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 11 -

第三节 股东大会的召集 ......- 14 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 16 -

第五节 股东大会的召开 ......- 17 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 20 -

第五章 董事会 ...... - 23 -

第一节 董 事 ......- 23 -

第二节 董事会 ......- 25 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 31 -

第七章 监事会 ...... - 32 -

第一节 监 事 ......- 33 -

第二节 监事会 ......- 34 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 35 -

第一节 财务会计制度 ......- 35 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 36 -

第九章 通知 ...... - 37 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 38 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 38 -

第二节 解散和清算 ......- 39 -

第十一章 修改章程 ...... - 40 -

第十二章 附则 ...... - 41 -

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 （以下简称“公

司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则及其他法律、法规及规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司系在原杭州丝里伯睡眠科技有限公司的基础上变更成立的股份有限公司，设立方式为发起设立；在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司注册名称：浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司。

第四条 公司住所：浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城 9 幢 401 室。
第五条 公司认缴注册资本为人民币 1750 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。

公司主动终止挂牌的，应召开董事会、 股东大会审议终止挂牌相关事项，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌的具体原因、终止挂牌后的发展战略、异议股东保护……
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