公告日期:2023-03-17
公告编号:2023-004
证券代码:835911 证券简称:中农华威 主办券商:东方证券
中农华威制药股份有限公司董监高换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十八次会议于 2023年 3 月 15 日审议并通过:
提名游锡火先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 286,000股,占公司股本的 0.1996%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘文栋先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 936,000股,占公司股本的 0.6534%,不是失信联合惩戒对象。
提名夏胜先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 819,000股,占公司股本的 0.5717%,不是失信联合惩戒对象。
提名梁大明先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 156,000股,占公司股本的 0.1089%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄桂芬女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 374,400股,占公司股本的 0.2614%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2023 年3 月 15 日审议并通过:
公告编号:2023-004
提名方廷松先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 561,600股,占公司股本的 0.3920%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈俊辑先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 149,535股,占公司股本的 0.1044%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《中农华威制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议》
《中农华威制药股份有限公司第二届监事会第九次会议》
中农华威制药股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日
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