公告日期:2023-04-21
证券代码:835911 证券简称:中农华威 主办券商:东方证券
中农华威制药股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:游锡火
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2022 年总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2022 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》
1.议案内容:
详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-013)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容:
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2023 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务决算议案》
1.议案内容:
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2022 年度财务决算议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》
1.议案内容:
详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事游锡火、刘文栋回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容:
详见置备于公司董事会办公室的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中农华威制药股份有限公司 2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司 2022 年……
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