公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-016

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：东方证券
中农华威制药股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以现场方式发出

5.会议主持人：方廷松
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合法定法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2022 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-016

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算》
1.议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2022 年度财务决算议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

公告编号：2023-016

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中农华威制药股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

中农华威制药股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 21 日

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