公告日期：2023-04-21

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：东方证券
中农华威制药股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二次会议通过了《关于召开
公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 9 : 00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835911 中农华威 2023 年 6 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京君合（杭州）律师事务所见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2022 年董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2022 年监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2022 年度报告及其摘要》

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

（四）审议《公司 2023 年度财务预算方案》

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2023 年度财务预算方案》
（五）审议《公司 2022 年度财务决算议案》

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2022 年度财务决算议案》。
（六）审议《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京中农华威科技集团有限公司、北京首药股权投资合伙企业（有限合伙）、北京荷本股权投资合伙企业（有限合伙）、北京药谷股权投资合伙企业（有限合伙）、游锡火、游阿红、刘文栋、 孙建旺、方廷松回避表决。。
（七）审议《2022 年度审计报告》

详见置备于公司董事会办公室的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中农华威制药股份有限公司 2022 年度审计报告》。
（八）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2023 年度审计业务。（九）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

（十）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）。
（十一）审议《关于补充确认向关联方提供借款的议案》

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
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