公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-023

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：东方证券
中农华威制药股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：游锡火

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

总经理游锡火先生因公司经营原因辞去总经理职务，根据公司发展需求，《公

公告编号：2023-023

司法》及《公司章程》有关规定，现聘任刘巨宏先生为公司总经理，任期期限自
2023 年 5 月 5 日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中农华威制药股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日

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