公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-026

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：东方证券
中农华威制药股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：游锡火
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟变更注册地址，并修改<公司章程>；详 见 公 司 同 日 在 全 国 中
小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）

公告编号：2023-026

披露的《关于拟变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号： 2023-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘巨宏先生为董事的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需求，《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会拟提名刘巨宏先生为公司董事；任期期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需求，《公司法》及《公司章程》有关规定，现聘任蒋慧女士
为公司副总经理，分管公司生产基地；任期期限自 2023 年 6 月 6 日起生效，
至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信

公告编号：2023-026

息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通
知公告》（公告编号： 2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中农华威制药股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。