公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-031

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：东方证券
中农华威制药股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：游锡火
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数93,812,680 股，占公司有表决权股份总数的 65.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 2 人，监事陈俊辑、曹守斌因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人和副总经理列席会议。

公告编号：2023-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟变更注册地址，并修改《公司章程》；详 见 公 司 2023 年 6 月 7 日
在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号： 2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,812,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名刘巨宏先生为董事的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需求，《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会拟提名刘巨宏先生为董事；任期期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,812,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。

公告编号：2023-031

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘巨宏 董事 任职 2023 年 6 月 22 日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议。

中农华威制药股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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