公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-037

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：东方证券
中农华威制药股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2023 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第五次会议通过了《关于召
开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835911 中农华威 2023 年 8 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

公司拟变更经营范围，并修改；详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业
股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn） 披露的《关
于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2023-035）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

公告编号：2023-037

印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证； ③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 21 日 9：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人 ：庄菲 2、联系电话：010-51731655-8017 3、传真号码：010-58043557 4、联系地址：北京市昌平区沙河机场路王庄工业园 5、邮政编码：102206。
（二）会议费用：无
五、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中农华威制药股份有限公司董事会
2023 年 8 月 7 日

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