公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-045

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：东方证券
中农华威制药股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：游锡火

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《中农华威制药股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信

公告编号：2023-045

息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《中农华威制药股份有限公司 2023
年半年度报告》 （公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销分公司中农华威制药股份有限公司北京制药厂的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销分公司的公告》 （公
告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认公司子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司对外投资设立孙公司荷本制药（湖北）有限公司的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告（补发）》 （公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

公告编号：2023-045

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

中农华威制药股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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