• 最近访问:
发表于 2023-12-08 15:34:30 股吧网页版
中农华威:第三届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-08


公告编号:2023-052

证券代码:835911 证券简称:中农华威 主办券商:民生证券
中农华威制药股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 7 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:游锡火
6. 会议列席人员:公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售孙公司清牧源(北京)科技有限公司资产的议案》1.议案内容:

清牧源(北京)科技有限公司(以下简称“清牧源”)为公司控股孙公司,公司拟将持有的清牧源 51%的股权以 773 万元人民币转让给李文娟,本次股权转让完成后公司不再持有清牧源股权。受让方为自然人李文娟,与公司存在关联关

公告编号:2023-052

系。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-051)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,不涉及关联董事,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于新增关联方及确认关联交易的议案》
1.议案内容:

公司拟将持有的清牧源 51%的股权转让给李文娟,本次股权转让完成后公司不再持有清牧源股权。清牧源完成股权转让的工商备案登记手续后,成为公司新增关联方。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增关联方及确认关联交易的公告》(公告编号:2023-053)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的董事会决议;

(二)会议相关议案文件。

中农华威制药股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500