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发表于 2024-06-12 17:36:14 股吧网页版
中农华威:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-12


证券代码:835911 证券简称:中农华威 主办券商:民生证券
中农华威制药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:游锡火
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数91,454,775 股,占公司有表决权股份总数的 63.8418%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,列席 3 人,董事夏胜、刘文栋、黄桂芬因工作原因缺
席;

2.公司在任监事 4 人,列席 4 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4. 公司财务负责人和副总经理列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

议案内容:详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 91,454,775 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
(二)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

议案内容:详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2023 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 91,454,775 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
(三)审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容:

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 91,454,775 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
(四)审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 91,454,775 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务决算议案》
1.议案内容:

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2023 年度财务决算议案》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 91,454,775 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
(六)审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
1.议案内容:

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 31,907,495 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表……
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