公告日期：2024-06-12

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：民生证券
中农华威制药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：游锡火
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数91,454,775 股，占公司有表决权股份总数的 63.8418%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事夏胜、刘文栋、黄桂芬因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人和副总经理列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容：详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,454,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容：详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2023 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,454,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,454,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,454,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算议案》
1.议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2023 年度财务决算议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,454,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,907,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表……
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