公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-024

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：民生证券
中农华威制药股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九十四条 第九十四条

董事可以在任期届满以前提出辞 董事可以在任期届满以前提出辞
职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，经董事会审议批准后生效。 报告。

第九十八条 第九十八条

董事会成员为 5-19 人。董事会设 董事会成员为 5-19 人。董事会设
董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事长 1 人。

第一百零六条 第一百零六条

董事会设董事长 1 人，副董事长 1 董事会设董事长 1 人。董事长由董
人。董事长和副董事长由董事会以全体 事会以全体董事的过半数选举产生。董事的过半数选举产生。

公告编号：2024-024

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司发展规划，结合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

三、备查文件

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

中农华威制药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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