公告日期：2024-09-18

中农华威制药股份有限公司

章程

二〇二四年九月

公告编号：2024-027
目 录

第一章总则 ...... 1
第二章经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章股份 ...... 2
第一节股份发行 ...... 2
第二节股份增减和回购 ...... 3
第三节股份转让 ...... 4
第二章股东和股东大会 ...... 5
第一节股东 ...... 5
第二节股东大会的一般规定 ...... 8
第三节股东大会的召集 ...... 10
第四节股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节股东大会的表决和决议 ...... 15
第三章董事会 ...... 18
第一节董事 ...... 19
第二节董事会 ...... 21
第三节董事会秘书 ...... 26
第四章总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第五章监事会 ...... 28
第一节监事 ...... 28
第二节监事会 ...... 29
第六章信息披露和投资者关系管理 ...... 31
第七章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33
第一节财务会计制度 ...... 33
第二节内部审计 ...... 34
第三节会计师事务所的聘任 ...... 35
第八章通知和公告 ...... 35
第一节通知 ...... 35
第二节公告 ...... 36
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第一节合并、分立、增资和减资 ...... 36
第二节解散和清算 ...... 37
第十章修改章程 ...... 39
第十一章争议的解决 ...... 40
第十二章附则 ...... 40

中农华威制药股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由北京中农华威制药有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更，以发起设立的方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。有限公司原有的权利义务均由本公司承继。

第三条公司注册名称：中农华威制药股份有限公司

公司英文名称：Agrichina Pharmaceutical Co., Ltd.

第四条公司住所：湖北省黄冈市蕲春县河西李时珍医药工业园金山路 008 号
邮政编码：435300

第五条公司注册资本为人民币 14325.22 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理和其他经公司认定的管理人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司经营范围：许可项目：兽药生产，药品生产，饲料生产，
饲料添加剂生产，消毒剂生产（不含危险化学品），第二类医疗器械生产、第
三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，保健食品生产，酒制品生产，兽药
经营，药品批发，食品生产，食品销售，食品添加剂生产。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售，货物进出口，进出
口代理，技术进出口，第二……
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