公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-018

证券代码：835912 证券简称：阿房宫 主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

西安阿房宫药业股份有限公司定于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，股
权登记日为 2022 年 4 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-016。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 4 月 21 日，公司董事会收到单独持有 8.29%股份的股东夏陆一书面提交的
关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案，提请在 2022 年 5 月 6 日召开的 2021
年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据工商行政管理部门的政策要求，以标准化登记公司经营范围内容，夏陆一先生提交《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，拟对公司章程第十四条公司的经营范围进行修订。修订情况详见《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-019）。（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东夏陆一符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

公告编号：2022-018

具体决议事项，公司董事会同意将股东夏陆一提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

（一）审议关于<2021 年度监事会工作报告>议案

（二）审议关于<2021 年度董事会工作报告>议案

（三）审议关于<2021 年度财务决算报告>议案

（四）审议关于<2022 年度财务预算报告>议案

（五）审议关于<2021 年度利润分配方案>议案

（六）审议关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>议案

（七）审议关于修改<公司章程>议案

（八）审议关于<续聘 2022 年度审计机构>议案

（九）审议关于<变更公司经营范围暨修改公司章程>议案
五、备查文件目录
股东夏陆一先生提交的《关于公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

西安阿房宫药业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

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