公告日期：2022-11-17

公告编号：2022-029

证券代码：835912 证券简称：阿房宫 主办券商：中泰证券
西安阿房宫药业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈正文

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张建平因出差缺席，委托董事杨国清代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟将住所由西安经济技术开发区明光路 41 号迁往陕西省西安市西咸新

公告编号：2022-029

区沣西新城沣润西路 2772 号，并修改《公司章程》第四条。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 5 日 14：00 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
以上提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安阿房宫药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

西安阿房宫药业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。