公告日期：2022-12-06

证券代码：835912 证券简称：阿房宫 主办券商：中泰证券
西安阿房宫药业股份有限公司公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 西安阿房宫药业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司登记名称：西安阿房宫药业股份有限公司。

第四条 公司住所：陕西省西安市西咸新区沣西新城沣润西路 2772 号。
邮政编码：712046

第五条 公司注册资本为人民币 5058 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，也可以起诉公司董事、监事、总
经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。如选择仲裁的，应当向西安仲裁委员会申请仲裁。

第十一条 公司应依法披露定期报告和临时报告。公司信息披露事务由公司
董事会下设的董事会秘书负责。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书和财务总监。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 经营宗旨：通过建立现代企业制度,优化经营管理, 打造一流的
药类产品研发、生产和销售企业，信守职业道德，遵纪守法，努力提高企业经济效益和社会效益。

第十四条 经营范围：

许可经营项目：药品生产；药品委托生产。

一般经营项目：中药提取物生产；中草药种植；中草药购销；地产中草药（不含中药饮片）购销；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司股东所认购的股份为公司发起人股份。公司系由西安阿房宫
药业有限公司（以下简称“阿房宫有限”）整体变更而设立。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所审计并出具瑞华陕审字（2014）61070103 号《审
计报告》截至 2014 年 9 月 30 日，阿房宫有限经审计的总资产为 203,870,993.39
元、负债为 36,079,286.31 元、净资产为人民币 167,791,707.08 元。公司的全体发
起人一致同意，阿房宫有限此次整体变更为股份公司按照不高于上述净资产的数
额折股，折为股份公司的股本总额为 2681.6051 万股，每股面值人民币 1 元，均
为普通股，剩余部分计入公司的资本公积。各发起人认购公司的股份数量、持股
比例、出资方式和出资时间如下：

股东姓名 出资形式 认购股数 持股比例（%） 出资时间

（单位：万股）

夏陆一 净资产折股 360.4516 13.44% 2014 年 10 月 29 日

王少涛 净资产折股 212.7065 7.93% 2014 年 10 月 29 日

杨举学 ……
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