公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-032

证券代码：835912 证券简称：阿房宫 主办券商：中泰证券
西安阿房宫药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：西安市西咸新区沣西新城沣润西路 2772 号办公楼三层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈正文
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统有限公司信
息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数36,103,221 股，占公司有表决权股份总数的 71.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-032

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事张建平因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟将住所由西安经济技术开发区明光路 41 号迁往陕西省西安市西咸新区沣西新城沣润西路 2772 号，公司重新修改了《公司章程》第四条。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,103,221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《西安阿房宫药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
西安阿房宫药业股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 6 日

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