公告日期：2023-04-14

证券代码：835912 证券简称：阿房宫 主办券商：中泰证券

阿房宫

NEEQ: 835912

西安阿房宫药业股份有限公司

Xi’an Efanggong Pharmaceutical Co.,Ltd.

年度报告
2022

公司年度大事记

2022 年 6 月 6 日，公司第三届董事会第五次会议选举陈
正文先生为董事长，聘任陈正文先生为总经理。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 22
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 29
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 33
第八节 财务会计报告 ...... 37
第九节 备查文件目录 ...... 123

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈正文、主管会计工作负责人张小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张小娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司主要产品固肠止泻丸与固肠止泻胶囊的原材料之一罂
粟壳为国家特殊管理的药材，公司每年需求量在 12 吨左右，
根据《罂粟壳管理暂行规定》第十六条规定“年需求罂粟壳 5 吨
以上的生产企业，需经所在地省级药品监督管理部门批准，并
抄送甘肃省药品监督管理部门和国家药品监督管理局备案，可
特殊药材供应风险 由甘肃省药材公司或甘肃省农垦医药药材站直接调拨供应生产
所需罂粟壳；年需求罂粟壳 5 吨以下的生产企业，仍由省、自
治区、直辖市省级罂粟壳定点经营单位供应。”存在由于国家
监管政策发生变动或公司罂粟壳……
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