公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-001

证券代码：835913 证券简称：虎符科技 主办券商：大通证券
北京虎符科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

原公司注册地址为：“北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街 1 号

公告编号：2024-001

-543（集群注册）。邮编：102401”

拟变更后注册地址为：“石景山区苹果园南路 69 号院 1 号楼 10
层 1002。邮编：100041”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 3 月 27 日上
午 9 时，在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。审议《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京虎符科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

北京虎符科技股份有限公司
董事会

公告编号：2024-001

2024 年 3 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。