公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-006

证券代码：835913 证券简称：虎符科技 主办券商：大通证券
北京虎符科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止收购资产的议案》
1.议案内容：

2023 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于对

公告编号：2024-006

外投资收购江西悦湄兰健康产业有限公司股权》的议案，根据公司战略规划，公司从自身发展角度审慎考虑后，拟决定终止收购该资产。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资收购股权的议案》
1.议案内容：

基于整体发展考虑，公司拟收购北京金阁文化艺术品有限公司（以下简称“金阁文化”）的 100.00%股份。本次公司对外投资收购股权事项完成后，公司将直接持有金阁文化 100.00%的股权。若本次对外收购股权事项进展顺利，将进一步优化产业结构，提升公司综合竞争实力，对公司未来业绩产生积极的推动作用，加速公司整体战略的实现。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京虎符科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京虎符科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

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