公告日期：2022-05-20

证券代码：835914 证券简称：伊秀股份 主办券商：兴业证券

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毕松涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,201,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.79%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事朱迎春因请假缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事罗良勇、张静因请假缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书周敏出席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2021 年，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范
运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司在艰难市场行情中取得了较为满意的业绩，公司各项业务有序推进，保持了良好的发展势态。

2.议案表决结果：

同意股数 18,201,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席张瑞寅对公司 2021 年度运营情况做出具体报告，并对公司 2022 年度工作做出了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 18,201,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营及财务状况，结合中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制 2021 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 18,201,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营及财务状况，结合公司财务报表，编制 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,201,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2022 年经营管理目标为基础，并结合 2022 年餐饮市场
需求和疫情突发餐饮市场严重受创的情况下，编制 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,201,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2022年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披
露平台（www.……
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