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公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-017
证券代码:835914 证券简称:伊秀股份 主办券商:兴业证券
上海伊秀餐饮管理股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:浦东新区东方路 1363 号海富花园 5 号楼 9B
3.会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以通讯方
式发出
5.会议主持人:毕松涛
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定,无需相关部门批准或履行必要程序。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-017
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 平 台
(www.neeq.com.cn)的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于补充追认关联交易暨资金占用的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022年8 月26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充追认关联交易暨资金占用的公告》(公告编号 2022-020)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
毕松涛、黄晓昱涉及关联事项,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公告编号:2022-017
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022年8 月26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )披露的《召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案
□是 √否
四、备查文件目录
(一)《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
上海伊秀餐饮管理股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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