公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-021
证券代码:835914 证券简称:伊秀股份 主办券商:兴业证券
上海伊秀餐饮管理股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东会的召集、召开和议案所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
公告编号:2022-021
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 9 月 15 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835914 伊秀股份 2022 年 9 月 13
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
浦东新区锦绣东路 2777 弄 10 号 1003 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充追认关联交易暨资金占用的议案》
详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
公告编号:2022-021
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充追认关联交易暨资金占用的公告》(公告编号:2022-020)
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、会议登记方法
(一) 登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复
印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡
和代理人本人身份证;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、
法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持
股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人
身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执
照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方
式登记,公司不接受方式登记。
(二) 登记时间:2022 年 9 月 15 日 10:00 前
公告编号:2022-021
(三) 登记地点:浦东新区锦绣东路 2777 弄 10 号 1003 室
四、其他
(一) 会议联系方式:联系人:周敏
联系方式:021-50775756
(二) 会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
(一)《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》(二)《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
上海伊……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。