公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-020
证券代码:835914 证券简称:伊秀股份 主办券商:兴业证券
上海伊秀餐饮管理股份有限公司
关于补充追认关联交易暨资金占用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
2022年4月25日上海伊秀餐饮管理股份有限公司(以下简称“公司”)的实际控制人毕松涛从公司预支 100 万元,上述款项已于 2022年 8 月 25 日归还。此项交易构成关联方资金占用。
(二)表决和审议情况
2022 年 8 月 26 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关
于补充追认关联交易暨资金占用》议案,应到董事 5 名,实到董事 5名;回避表决情况:关联董事毕松涛及其一致行动人黄晓昱回避表决;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;本议案尚需提交
股东大会审议。
2022 年 8 月 26 日,公司第三届监事会第二次会议审议通过《关
于补充追认关联交易暨资金占用》议案,应到监事 3 名,实到监事 3
公告编号:2022-020
名;回避表决情况:无;表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;本议案尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:毕松涛
住所:黑龙江省五常市拉林镇解放街七委二十五组
关联关系:实际控制人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司与关联方之间的关联交易,遵照公平、自愿的市场原则进行,价格公允。
四、交易协议的主要内容
2022年4月25日,公司的实际控制人毕松涛从公司预支100万元,上述款项已于 2022 年8 月 25日归还。此项交易构成关联方资金占用。
公告编号:2022-020
五、关联交易的目的及对公司的影响
毕松涛与公司发生的预支资金 100 万元构成实际控制人对挂牌
公司资金的占用。但上述占用资金均已在 2022 年8 月25 日全部归还。公司已通过第三届董事会第二次会议对预支资金项目进行追认,并提交 2022 年第一次临时股东大会审议,未对挂牌公司的生产经营及挂牌公司的资金使用造成重大影响。对公司持续经营能力无不良严重影响。
针对上述情形,公司已加强资金管理业务和学习,规范资金使用,强化对与关联方资金往来的管控,为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来,严防大股东及关联方占用公司资金,切实保护公司资金安全,最大程度保障投资者利益,公司将进一步加强防范资金占用的公司治理,严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度,不断提高公司的规范运作水平。公司将加强培训学习,持续完善公司治理机制,健全内控监管体系,认真履行信息披露义务,切实保障投资者利益,敬请广大投资者谅解。六、备查文件目录
(一)《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
公告编号:2022-020
上海伊秀餐饮管理股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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