公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-010

证券代码：835914 证券简称：伊秀股份 主办券商：东吴证券
上海伊秀餐饮管理股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：嘉定区江桥镇星华公路 926 号
3.会议召开方式：现场召开方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式
发出
5.会议主持人：毕松涛
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-010

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-010

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，
具 体 内 容 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。