公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-003

证券代码：835914 证券简称：伊秀股份 主办券商：东吴证券

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，审议的事项合法、完备。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 10：00

（六）出席对象

公告编号：2024-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835914 伊秀股份 2024 年 2 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市嘉定区江桥镇星华公路 926 号
二、 会议审议事项
（一）审议《关于更换 2023 年年度会计师事务所的议案》

根据公司发展考虑，经公司与原年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，双方同意不再续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。经与利安达会计师事务所(特殊普通合伙)商谈并征得同意，已聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

公告编号：2024-003

上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证
（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股
凭证和代理人身份证；

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭
证；

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照
复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门登记，公司不
接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 2 月 6 日 10：00 前

（三） 登记地点：上海市嘉定区江桥镇星华公路 926 号
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：周敏

公告编号：2024-003

联系电话：021-50775756

电子邮件：664794186@qq.com
（二） 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
上海伊秀餐饮管理股份有限公司
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