公告日期：2023-03-08

公告编号：2023-007

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106

3.会议召开方式：董事会

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：林一仲

6.会议列席人员：章霞

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司向招商银行申请贷款授信暨接受关联方和深圳市高新投融资担保有限公司担保的议案》

公告编号：2023-007

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《柠檬网联：为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-008）。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号—提供担保》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》和《章程》相关规定，本议案豁免按照关联交易方式进行审批，本议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于为全资子公司向招商银行申请综合授信业务提供反担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《柠檬网联：为全资子公司申请银行贷款提供反担保的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

公告编号：2023-007

深圳市柠檬网联科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

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