公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-011

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：张晨悦
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席张晨悦代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

公告编号：2023-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下意见：

1. 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详情见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度公司财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据2022年度公司经营计划的完成情况以及2023年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2023 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2022 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《深圳市柠檬网联科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
深圳市柠檬网联科技股……
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