公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-012

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10:00-12:00。

公告编号：2023-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835924 柠檬网联 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所余洁、肖睿颖律师见证
（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦2105-2106 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长林一仲代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，对 2022 年经
营情况进行总结和分析，对 2022 年三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营，并提出 2023 年董事会工作计划。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席张晨悦代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详情见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2023-012

发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

依据2022年度公司经营计划的完成情况以及2023年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2023 年度财务预算计划。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2022 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．由法定代表人代表法人股东出席会议须持有加盖公章的企业法人营业执照 复印件、法定代表人身份证明，出示本人身份……
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