公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-030

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临
时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公 司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 11：00-12：00。

公告编号：2023-030

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835924 柠檬网联 2023 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦
2105-2106。
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

公司全资子公司深圳市网联天下科技有限公司拟向中国民生银行股份有 限公司深圳分行申请流动资金借款授信，授信金额为人民币捌佰万元整 （8,000,000 元），授信期限为一年（具体借款额度和期限以银行审批为准）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-030

三、会议登记方法
（一）登记方式

1．由法定代表人代表法人股东出席会议须持有加盖公章的企业法人营业 执照 复印件、法定代表人身份证明，出示本人身份证、股东账户卡。

2．自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东账户卡。

3．由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委 托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件。

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 10 月 13 日 9：00-18：00

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科
技大厦 2105-2106。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：章霞 联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18号长虹科技大厦 2105-2106
邮政编码：518000
电话：0755-86699030
传 真：0755-61822687
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）《深圳市柠檬网联科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决 议》

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