公告日期:2024-04-26
证券代码:835924 证券简称:柠檬网联 主办券商:东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点::深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:林一仲
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理林一仲汇报了 2023 年度总经理工作情况,对 2023 年经营情
况进行总结和分析,并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作,规范化 运营。提出 2024 年总经理工作计划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长林一仲代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况,对
2023 年经营情况进行总结和分析,2023 年三会议事进行汇报,并提出严格按 照公司章程及相关制度落实工作,规范化运营。提出 2024 年董事会工作计
划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司 2024 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《柠檬网联:2023 年年度报告及年度报告摘要》(公告编号:2024- 010/2024-011)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
汇报公司 2023 年度财务决算情况,对 2023 年公司财务状况、经营业绩、
现金流量及重要财务指标进行说明分析。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
依据2023年度公司经营计划的完成情况以及2024年度开展业务所面临的 市场形势,公司编制 2024 年度财务预算计划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2023 年审计报告>的议案》
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2024)第
590007 号报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
考虑到公司经营发展需要,从公司实际出发,2023 年度公司不进行利润分
配,不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情……
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