公告日期：2024-04-26

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十八次会议决议通过， 履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835924 柠檬网联 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所两名律师见证。
（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦
2105-2106 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长林一仲代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况，对 2023
年经营情况进行总结和分析，2023 年三会议事进行汇报，并提出严格按照公司 章程及相关制度落实工作，规范化运营。提出 2024 年董事会工作计划。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席张晨悦代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露的《柠檬网联：2023 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2024- 010/2024-011）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

汇报公司 2023 年度财务决算情况，对 2023 年公司财务状况、经营业绩、
现金流量及重要财务指标进行说明分析。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

依据 2023 年度公司经营计划的完成情况以及 2024 年度开展业务所面临
的市场形势，公司编制 2024 年度财务预算计划。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2023 年度公司不进行利润分
配，不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露的《柠檬网联：对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林一仲、刘彦奇、吕忠岗、王桦、谢金春、深圳市思普仑听文化科技有限公司。
（八）审议《关于未弥补亏损达实收资本股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表（合并报表）未分配利润累计金
额为-40,202,612.91 元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时。根据 《公司法》及公司章程的规定，若公司未弥补的亏损实收股本总额三分之一时， 应当在两个月内召开股东大会进行审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东……
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