公告日期：2024-05-22

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林一仲
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东
大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程 的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数36,560,015 股，占公司有表决权股份总数的 66.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长林一仲代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况，对 2023
年经营情况进行总结和分析，2023 年三会议事进行汇报，并提出严格按照公司 章程及相关制度落实工作，规范化运营。提出 2024 年董事会工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,560,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席张晨悦代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,560,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《柠檬网联：2023 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2024- 010/2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,560,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

汇报公司 2023 年度财务决算情况，对 2023 年公司财务状况、经营业绩、
现金流量及重要财务指标进行说明分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,560,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据2023年度公司经营计划的完成情况以及2024年度开展业务所面临的 市场形势，公司编制 2024 年度财务预算计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,560,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关……
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