公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-029

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：林一仲

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的 规 定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-029

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知 期限，并于2024年8月30日召开第四届董事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举林一仲为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，参会董事选举林一仲为第四 届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，如下人员任期三年，自本次 会 议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

（1）聘任林一仲为公司总经理；

（2）聘任吕忠岗为公司副总经理；

（3）聘任刘彦奇为公司副总经理；

（4）聘任肖敏瑜为公司财务负责人；

（5）聘任章霞为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-029

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《深圳市柠檬网联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
深圳市柠檬网联科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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