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发表于 2019-06-27 21:28:35 股吧网页版
缴费通:2019年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-27



公告编号:2019-014

证券代码:835926 证券简称:缴费通 主办券商:广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月27日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:李清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数99,623,520股,占公司有表决权股份总数的98.45%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于为控股股东江西新和技术有限公司提供连带责任担保的议案》1.议案内容:

江西缴费通信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东江西新和技术有限公司(被担保人,以下简称“新和技术”)因日常经营需要,拟分别向上海浦东发

公告编号:2019-014

展银行股份有限公司南昌分行申请人民币1000万元流动资金贷款,期限为:壹年,公司为该笔贷款提供连带责任保证担保,担保金额为人民币1000万元整,担保期限为至主债务履行期届满之日后两年止;拟向中国银行股份有限公司南昌市昌北支行申请人民币1300万元流动资金贷款,期限为:壹年,公司为该笔贷款提供连带责任保证担保,担保金额为人民币1300万元整,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。(本议案的实施最终以与贷款银行签订的借款合同、担保协议为准)

被担保人:江西新和技术有限公司,被担保人住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号创业大厦,法定代表人:夏宏乐,注册资本:1250万人民币,经营范围:计算机软件开发;信息技术服务;工业自动化系统集成;民用无人机系统的研发、销售和技术服务;防盗报警及闭路监控工程设计、安装;装饰工程;技术、咨询服务;光电通信设备研发、生产;国内贸易;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

江西新和技术有限公司为公司控股股东,经营状况良好,资产结构合理,有能力偿还到期债务。被担保人能够为公司未来发展提供支持,这项对外担保符合公司发展需要;被担保人生产经营稳定,财务状况良好,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任,因此,本次担保风险可控。

2.议案表决结果:

同意股数9,558,720股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本公司股东江西新和技术有限公司、李清、共青城德诚投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德丰投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德顺投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德恒投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德高投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德远投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德宏投资管理合伙企业(有限合伙)为关联方,进行了回避表决。

公告编号:2019-014

(二)审议通过《关于拟申请流动资金贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容:

为扩大公司业务规模,公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行申请流动资金贷款,拟申请授信额度人民币500万元整,贷款期限壹年,贷款利率执行基准上浮30%,贷款用途为用于公司经营周转,公司控股股东江西新和技术有限公司、公司实际控制人李清及其妻子……
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