公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-019

证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券
江西缴费通信息技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：李清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西缴费通信息技术股份有限公司

公告编号：2019-019

2019 年半年度报告》（公告编号 2019-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张振全为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任张振全为公司董事会秘书

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西缴费通信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江西缴费通信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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