公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-015

证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：徐帆君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关情况。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席汇报 2019 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况、公司重大交易事项情况及关联交易的情况等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-015

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及其摘要、财务报表》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019 年年度报告基本上真实地反映公司 2019 年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据经审计的 2019 年财务报告显示，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分

配利润为 27,209,546.71 元，不予分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-015

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年财务实际情况，总结形成了《2019 年度财务决算报告》，提交监

事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据对 2020 年财务工作的合理预计，编制完成了《2020 年度财务预算报告》，

提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西缴费通信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议议案》

《江西缴费通信……
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